原船驶往:CAC用刨刨平:论找来2017年度最早暂时合股大会的印制的广告

股省略:CAC用刨刨平 股口令:000768 公报号:2017-005 CAC用刨刨平常备的有限公司 论找来 2017 最早暂时合股大会印制的广告 公司和董事会的承认会员都以誓言约束了我的真实物质。、正确、充分, 无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大的思念。 一、讨论会的基本情况 (1)合股大会:2017 最早暂时合股大会 (二)合股大会找来人:董事会。合股大会是公司的六年级位董事。 五十分之一的三个一组讨论会坚决聚集。。 (三)合股大会适合、行政规章、规则、 公司条例的正常化提出和规则。 (四)讨论会日期、工夫: 1。现场讨论会工夫:2017 年 2 月 13 周一(后部) 14:00; 2。用网覆盖开票工夫:经过深圳保护市税事务处理零碎开票的工夫为 2017 年 2 月 13 日午前 9:30-11:30,后部 13:00-15:00;经过深圳保护市税 用网覆盖开票零碎的开票工夫为 2017 年 2 月 12 后部 15:00 至 2 月 13 日 后部 15:00 时期的无论哪个工夫。 (五)聚集讨论会的办法。:现场开票与用网覆盖开票。 该公司将经过深圳保护市税事务处理零碎和INT 以用网覆盖设计一个版式为完全地合股做准备开票平台。, 合股可以经过前述的规定行使公认。 1 胜任的的公认最好的在现场V中选择无论哪个一种开票办法。,如 反复付诸表决相同的的公认。,解散最早开票。。 (六)合作者: 1。合股怀孕常备的的合股或其代理人。 股权记录关日期为柴纳保护业协会 公司承认合股在Cle深圳部门流露。 大会,并可以以书面设计一个版式付托代理人在场讨论会和接合点付诸表决,合股代理人 它不明确的是公司的合股。。 2。董事、监事和高级管理人员。 三。公司受雇的法学家。 (七)场所:习近平阎良区西飞街道十号西飞停止旅馆式办公六年级室讨论会室。 二、讨论会仔细考虑 (1)涉及公司BOA的第七名孤独董事的推选做出计划 1。刘轩敏教员当选为公司非孤独董事; 2。何胜强当选为非孤独董事; 三。李光星教员当选为公司非孤独董事; 4.李守泽教员当选为公司非孤独董事; 5。ho Yi教员当选为公司非孤独董事; 6。王光亚教员当选为公司非孤独董事; 7。庄仁敏鸨母当选为非孤独董事; 8。周凯教员当选为公司内部董事; 2 9.推选皇冠官网网址教员为公司内部董事的提案。 (二)涉及第七届孤独董事推选孤独董事的清单 1.推选陈希敏教员为公司孤独董事的提案; 2.杨秀云鸨母当选为公司孤独董事; 3.杨伟乔教员当选为公司孤独董事; 4。李宇平鸨母当选为公司孤独董事; 5.杨乃丁教员当选为公司孤独董事。 (三)涉及第七届过分的合股合股监事推选的清单 1。王斌教员作为公司合股监事的推选; 2.陈昌付教员作为公司合股监事的推选。 (注: 1。微不足道的阐明前述的做出计划。 2017 年 1 月 26 日的《柴纳保护报》、《保护 巨潮信息网的乘以及中间定位公报。 2。前述的清单(二)报考者的资历和孤独性 全家人复核后,缺勤反对的话。,合股大会可以停止付诸表决。。 三。合股大会推选孤独董事和非孤独董事,孤独董 非孤独董事的付诸表决孤独停止。。) 三、讨论会记录法 (1)流露制作模型:径直记录或函件、电报传真流露 本公司不受权听筒记录。 (二)记录工夫:2017 年 2 月 8 日至 2017 年 2 月 9 日 3 每天午前 8:10-12:00,后部 14:10-18:00 (三)记录位置:西安市阎良区西飞通道最早CAC用刨刨平 (四)记录顺序 1。集团合股法定代理人持股、印有公司冲洗的营业执照 硬拷贝、法定代理人入场券和个人地位证记录。;付托代理人在场 的,还必要集团的现行命令和出工证。。 2。合股一定向合股的导致卡和地位证记录。;付托接合点 合股的代理人还该当怀孕地位证和代理人的权利。。 三。陌生合股可基金前述的提出经过函件或电报传真停止记录。。(必要) 2017 年 2 月 9 后部 18:00 在办事在前方或电报传真到公司 四、染指网上开票的详细操作顺序 在合股大会上,合股可以经过深圳保护市税事务处理零碎和INT 开票零碎(URL):)接合点开票,用网覆盖开票的 详细操作折术随附。 1。 五、安心事项 (1)讨论会的联系办法 联 系 人:潘 燕 联系听筒:029-86833097 传 真:029-86846031 通讯地址:西安市阎良区西飞通道最早CAC用刨刨平 4 邮递区号:710089 (二)合股会;、交通及安心费。 六、备查提出 六年级届董事会五十分之一的三个一组讨论会坚决及讨论会纪要。 附件:1.染指网上开票的详细操作顺序 2。现行命令 CAC用刨刨平常备的有限公司 董 事 会 1月26日二17 5 附件1 染指网上开票的详细操作顺序 一、用网覆盖开票顺序 (1)开票口令:360768 (二)开票缩写:居中的开票 (三)动和解看待开票 1。突变设定。 合股大会的做出计划相当于清单口令的清单。 突变序列号 票据名声 付托价钱 积聚开票制的清单 1 涉及推选董事会第七名孤独董事的清单 推选刘选民教员为公司非孤独董事的提案 1.2 何胜强教员当选为公司非孤独董事 1.3 推选李广兴教员为公司非孤独董事的提案 1.03 1.4 李守泽教员当选为公司非孤独董事 1.04 1.5 ho Yi教员当选为公司非孤独董事 1.05 1.6 推选王广亚教员为公司非孤独董事的提案 1.06 1.7 庄仁敏鸨母当选为公司非孤独董事 1.07 1.8 周凯教员当选为公司内部董事 1.08 1.9 推选皇冠官网网址教员为公司内部董事的提案 1.09 2 涉及第七届孤独董事推选的清单 推选陈希敏教员为公司孤独董事的提案 2.2 杨秀云鸨母当选为公司孤独董事 2.02 2.3 杨伟乔教员当选为公司孤独董事 2.03 2.4 李宇平鸨母当选为公司孤独董事 2.04 6 2.5 杨乃丁教员当选为公司孤独董事 2.05 3 第七届合股大会推选合股监事讨论会案 王斌教员作为公司合股监事的推选 3.01 3.2 陈昌付教员作为公司合股监事的推选 这次讨论会采取积聚开票制。,孤独董事和孤独董事另选。 行,譬如票据 1 非孤独董事推选,则 代表要素报考者, 代表第 两报考者;清单 2 孤独董事推选,则 代表要素报考者, 代 表第两报考者,余可类推。 (2)要填写的选作民意调查。。 积聚开票做出计划,填写报考者的开作民意调查。。公司合股应 对全部突变组的开作民意调查停止付诸表决。,譬如,合股开票的量子是过分的的。 有开票权的,突变集团的推选开票被以为无效的。。如 果品与报考者意见相左。,你可以开票给报考者。 0 票。 表 2 积聚开票制下的推选开票名单 报考者开作民意调查 填报 给报考者 A 投 X1 票 X1 票 给报考者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越合股主宰的作民意调查。 每个法案的合股开票付诸表决列举如下。: ① 推选非孤独董事(譬如票据 1,有 9 候选者) 合股怀孕的作民意调查全部效果VoTi的总额。 7 合股可以平衡法的地分派选票。 9 非孤独董事报考者,也可以在 9 位非 孤独董事报考者的任性分派,但总作民意调查不得超越其作民意调查。。 ② 推选孤独董事(譬如票据 2,有 5 候选者) 合股怀孕的作民意调查全部效果VoTi的总额。 合股可以平衡法的地分派选票。 5 孤独董事报考者,也可以在 5 位孤独 董事报考者的任性分派,但总作民意调查不得超越其作民意调查。。 ③ 推选合股代表监事(譬如票据 3,有 2 候选者) 合股怀孕的作民意调查全部效果VoTi的总额。 合股可以平衡法的地分派选票。 2 桩合股代表监事报考者,也可以在 2 位 合股代表监事的任性分派,但总作民意调查不得超越其作民意调查。。 4。对相同的做出计划的付诸表决,该当是最初失效。。 二、经过深圳保护市税事务处理零碎开票的顺序 (1)开票工夫:2017 年 2 月 13 当天市工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (二)合股可以登录保护公司市客户开票。 三、经过深圳保护市税网上开票零碎开票顺序 (一)互联网网络开票零碎开票开端开票的工夫为2017年2月12后部 15:00,完毕工夫为2017年2月13后部15:00。 (二)合股经过用网覆盖开票零碎开票。,据深圳保护市税 易所围攻者用网覆盖办事地位证词事情向导(2016年4月校订)》的规则组织身 8 份证词,吸引深圳保护市税数字证书或深圳股EXC。详细的 证词折术可以经过互联网网络开票零碎流露。 引纵队咨询。 三。合股的口令或数字证书,基金吸引的S,可登录 经深圳保护市税明确提出的互联网网络使充满 票零碎停止开票。 9 附件 2 相信现行命令 兹付托________________(教员/鸨母)代表本公司/个人列席CAC用刨刨平常备的有限 公司2017最早暂时合股大会,代表他们行使开票权。。 客户/名声名声: 怀孕常备的的客户数: 客户营业执照号码/一致社会信誉口令/地位证车: 次要股理由: 受托公司姓名: 受托公司营业执照号码/一致社会信誉口令/地位证: 公司/个人对暂时做出计划的付诸表决看待: 序号 议 案 内 容 表 决 意 见 积聚开票准备工作案 报考者开作民意调查 一 涉及推选董事会第七名孤独董事的清单 1 推选刘选民教员为公司非孤独董事的提案 2 何胜强教员当选为公司非孤独董事 3 推选李广兴教员为公司非孤独董事的提案 4 李守泽教员当选为公司非孤独董事 5 ho Yi教员当选为公司非孤独董事 6 推选王广亚教员为公司非孤独董事的提案 7 庄仁敏鸨母当选为公司非孤独董事 8 周凯教员当选为公司内部董事 9 推选皇冠官网网址教员为公司内部董事的提案 二 涉及第七届孤独董事推选的清单 1 推选陈希敏教员为公司孤独董事的提案 10 2 杨秀云鸨母当选为公司孤独董事 3 杨伟乔教员当选为公司孤独董事 4 李宇平鸨母当选为公司孤独董事 5 杨乃丁教员当选为公司孤独董事 三 六年级届董事会合股中西部及东部各州的县议会推选做出计划 1 王斌教员作为公司合股监事的推选 2 陈昌付教员作为公司合股监事的推选 注:1. 这次暂时合股大会付托人对受托公司的相信命令为在“报考者开作民意调查”中填报 开票给报考者的作民意调查。。合股该当以对全部突变组的开作民意调查停止付诸表决。,作为合股 投推选作民意调查超有开票权的,突变集团的推选开票被以为无效的。。假如你相争 报考者,你可以开票给报考者。0票。 2。付托人是集团合股。,公司冲洗应覆盖冲洗。。 三。本相信书的无效期。:从签字相信书之日起到现期完毕。 4。相信书硬拷贝或前述的体式硬拷贝无效。 付托人: (署名) 年 月 日 11回到搜狐,检查更多

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