文件加密:600193文件亏空:Chong Hing资源号:临2017-002号

上海创兴资源打开股份股份有限公司

六年级届董事会第22次警卫官产生公报

董事会和公司总效果董事抵押、给错误的劝告性断言或成功地降下,而且其使满意的可靠性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

上海创兴资源打开股份股份有限公司(以下略语“公司”)于2017年4月17日以书面形式及听筒迂回的方法向总效果董事收回六年级届董事会第22次警卫官迂回的。警卫官于2017年4月27日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司警卫官室传唤。警卫官应走到5名董事。,致5位董事。公司监事和年长的办理人员列席了警卫官。。警卫官由公司董事长金水底教练机掌管。。警卫官是按照公司条例传唤的。、《文件法》及《公司条例》的相关规定。警卫官仔细考虑并经过了后面的事项:

一、首座器械官加工语句2016;

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二、董事会2016年度公报;

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三、公司财务演说2016;

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四、公司2016年度回转分派预案;

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地基广东使聚集在一点珠江记述事务所(特别普通使无空闲)审计,公司2016年度取得归属于总公司所有人的净赚为-127,908,元,补充部分年首未分派回转-226,623,元,结论作为精华产生的法定盈余公积金0元、2016年分派权益股现钞分派金0元、2016年转作陈旧的的权益股分派金0元后,本公司2016年根儿可供伙伴分派的回转为-354,532,元。

此中公司2016年根儿可供伙伴分派的回转为正数,地基《公司条例》的有关规定,为保证公司期货开展的现钞必要,董事会草拟2016年度回转分派及资金公积金转增陈旧的的预案列举如下:本公司2016年度不举行回转分派,不举行资金公积金转增陈旧的。

五、公司《2016年度公报》及其摘要;

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六、就续聘记述事务所的打手势;

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七、公司2016年度内幕把持评价演说;

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某一事项见2017年4月29日在上海文件交易所网站的《上海创兴资源打开股份股份有限公司2016年度内幕把持评价演说》。

八、就董事会换届选举的打手势;

此中公司六年级届董事会任期将于2017年6月29日截止,地基《公司条例》、《公司条例》等相关规定,经董事会挑选委任状复核,董事会允许挑选金水底、皇冠官网网址、郑再杰为公司第七届董事会非孤独董事攻读学位者,允许挑选廖建宁、叶峰为公司第七届董事会孤独董事攻读学位者。董事简历详见附件。

允许将上述的董事会换届选举事项涉及公司2016年度伙伴大会仔细考虑核准。孤独董事需经上海文件交易所复核无异议后方可涉及年度伙伴大会仔细考虑。

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九、就公司2016年度计提资产减值预备的打手势;

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参观2017年4月29日《上海文件报》。、《文件日报》、《文件时报》和上海文件交易所网站的《上海创兴资源打开股份股份有限公司就公司2016年度计提资产减值预备的公报》(公报编号:临2017-003号)。

十、就股票上市的公司总公司对全资分店桑日县金牙套矿业股份有限公司计提资产减值预备的打手势;

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参观2017年4月29日《上海文件报》。、《文件日报》、《文件时报》和上海文件交易所网站的《上海创兴资源打开股份股份有限公司就股票上市的公司总公司对全资分店桑日县金牙套矿业股份有限公司计提资产减值预备的公报》(公报编号:临2017-004号)。

十一、公司《2017年最早一节演说》及其版本

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十二、建议传唤2016届伙伴年年的大会

允许公司于2017年6月19日传唤公司2016年度伙伴大会,具体使满意详见2017年4月29日刊载在《上海文件报》、《文件日报》、《文件时报》和上海文件交易所网站的《上海创兴资源打开股份股份有限公司就传唤公司2016年度伙伴大会的迂回的》(公报编号:临2017-007号)

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秒秒外面的、三、四、五、六、八、九、十项全能运动打手势将涉及至公司2016年度伙伴大会仔细考虑。

特别地迂回的。

上海创兴资源打开股份股份有限公司

2017年4月29日

附件:董事简历

1、金水底:男,出身于1951,曾在芜湖梅花外贸服装(橡胶)总厂任务。、厦门芜湖民机关、中国1971坤使入迷组公司外交部、上海创兴资源打开股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。弯垂下来的上海振龙房地契打开股份有限公司办公室董事长。2015年7月10日到这点为止,上海创兴资源打开股份股份有限公司董事长长。

2、皇冠官网网址:男,1974年出身,硕士学历,历任中锐组值得买的东西办理部副处理者、吉的堡谈到机构协理、瑞阳土地组值得买的东西相干总监、金地置业股份有限公司首座运营官、中铝广西有色的崇左稀土元素的氧化物打开股份有限公司行政处理者。2013年5月至2015年7月10日,干本公司器械校长。2015年7月10日到这点为止,干上海创兴资源打开股份股份有限公司副董事长兼校长。

3、郑再杰:男,1978年出身,综合性大学学历,历任厦门洋房地契打开股份有限公司记述、上海振龙房地契打开股份有限公司总会计部门处理者、上海夏宫房地契打开股份有限公司总会计部门处理者。2013年5月到这点为止,干上海创兴资源打开股份股份有限公司财务总监;2015年7月10日到这点为止,上海创兴资源打开股份股份有限公司董事长。

4、廖建宁,男,出身于1970,研究生的学历。干英国阿特金斯组年长的参事。、美国AECOM组中国1971开展总监,弯垂下来的上海值得买的东西咨询股份有限公司董事行政处理者、东边巡回演出组股份有限公司董事长。2016年5月19日到这点为止,作为上海创兴资源打开股份有限公司的孤独董事。

5、叶峰:男,出身于1964,综合性大学学历,招收记述师、招收资产评估师,1998年6月到这点为止,上海确实性记述事务所股份有限公司副处理者五。2015年7月10日到这点为止,作为上海创兴资源打开股份有限公司的孤独董事。

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